網貸返利平臺:深圳南山公安披露投之家等4家P2P案件新進展
來源:我中大奖了图片  發布日期:2018-10-31 11:43:00  瀏覽次數:


返利360訊 10月29日,微信公眾號“深圳南山公安”發布《關于“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網”平臺的案件情況通報》(下稱“通報”)。

 

通報中稱,深圳市公安局南山分局持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,?;と褐諍戲ㄈㄒ?。現對“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網”平臺的案件情況通報如下:

 

一、對“中融投”平臺案件情況通報

 

(一)本周新增回款69.6萬,目前專案資金歸集賬戶共回款340.4萬元。凍結93萬元,回款及凍結資金共計433.4萬元。

 

(二)南山警方本周對公司現任高管何某、楊某及合作方深圳前海洹通資本投資管理有限公司負責人范某依法采取取保候審強制措施。我局勒令上述人員成立資金清退小組,加大力度追討欠款。

 

(三)南山警方本周調取7家銀行涉案賬戶流水及第三方支付數據,對涉案賬戶進行深度分析,同時聘請審計公司,進一步追查涉案資金去向

 

二、對“投之家”平臺案件情況通報

 

(一)本周新增回款265萬元,目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3億元,其余查封凍結資產暫無變化。

 

(二)南山警方本周約談一家平臺合作方資產端負責人,其承諾將在一年內將待收1.09億元本金及利息還清,我局將持續監督和敦促其按期還款。

 

(三)南山警方已于10月19日對一名返利渠道負責人采取刑事拘留強制措施。目前警方加緊督促平臺各返利渠道負責人主動退還所取得的返利款,對拒不退還者,南山警方將依法對其采取刑事強制措施。

 

(四)南山警方要求清退組繼續加大催收力度,包括標的借款、股權款、廣告費預付款、返利款等,要求相關企業和個人及時將以上款項歸還至工商銀行投之家專案賬戶,賬戶名:投之家專案保證金專戶(賬號):4000020338000025491(注明“還款人”),警方將對拒不還款企業和個人依法采取相關措施。

 

三、對“零錢罐”平臺案件情況通報

 

(一)本周新增回款110萬元,目前專案資金歸集賬戶共約2276萬元。凍結43萬元,回款及凍結資金共計2319萬元。

 

(二)南山警方本周聯合審計公司繼續調取涉案銀行賬戶進行審計,追查涉案資金去向。

 

(三)南山警方敦促借款企業按照計劃進行還款。本周對福建某漁業有限公司負責人進行約談。經了解,目前企業經營狀況正常,其利用“零錢罐平臺借款資金所造的十艘遠洋捕撈船本月已經全部下水,將于11月底出海捕撈運營,預計12月將開始按計劃正?;乜?/span>

 

四、對“利民網平臺案件情況通報

 

(一)本周新增回款352.1萬元,目前回款總金額共計9259.8萬元。

 

(二)南山警方本周繼續聯合審計公司對涉案賬號進行穿透分析,新增梳理出的涉案賬號20余個,現正開展調取分析工作。

 

(三)根據投資人代表反映關于提高回款資金收益的訴求,南山警方與區金融辦、銀行進行溝通,協商提高協議存管利率的有關方案


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